MARCELO LUIZ FONSECA DE ARAUJO SILVA

INSPETOR FEDERAL MERC DE CAPITAIS
·
FEX-0102
·
Comissão de Valores Mobiliários

Realizada
SIM
30/04/2025
ID
0000000000020899929
PCDP
000231/25
Ministério da Fazenda
Valor passagens
4,403.27
Valor diárias
262.05
Outros gastos
0.0
Destino
São Paulo/SP
Motivo da viagem

ID#0671/2025 visita técnica à área de Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD/FTP) do Grupo Itaú Unibanco com vistas a entender, verificar e discutir os procedimentos atualmente adotados para o cumprimento das normas contidas na Resolução CVM nº 50/2021, sobretudo, pela gestora (Itaú Asset) e pela administradora fiduciária (Intrag DTVM), com especial interesse nos seguintes pontos: - Avaliação Interna de Risco; - Identificação de Beneficiário Final; - Classificação dos clientes ativos por graus de risco de PLD/FTP; - Monitoramento, análise e comunicação de operações (com especial atenção a operações e situações relacionadas a FIDC e a FIP); - Verificação de proponentes de novas operações envolvendo fundos de investimento (FIDC e FIP); - Verificação de contrapartes de operações de fundos de investimento (FIDC e FIP); - Procedimentos especiais de monitoramento de trusts, pessoas expostas politicamente, organizações sem fins lucrativos e investidores não residentes.

Período
Início
30/04/2025
Fim
30/04/2025
Órgão superior
Ministério da Fazenda
Situação
Realizada
Resumo financeiro
Passagens
4,403.27
Diárias
262.05
Outros gastos
0.0
Devolução
0.0
Trecho 1
Aéreo
1
diária(s)
Origem
Destino
Cidade de origem
Rio de Janeiro
UF origem
Rio de Janeiro
País origem
Brasil
Cidade de destino
São Paulo
UF destino
São Paulo
País destino
Brasil
Saída
30/04/2025
Chegada
30/04/2025
Missão
Sim
Passagem 1
Aéreo
4,403.27
Origem
Destino
Ida
Cidade origem (ida)
Rio de Janeiro
UF origem (ida)
Rio de Janeiro
País origem (ida)
Brasil
Cidade destino (ida)
São Paulo
UF destino (ida)
São Paulo
País destino (ida)
Brasil
Taxa de serviço
0.0
Emissão
28/04/2025
Pagamento 1
Diárias
R$ 0,00
Órgão pagador
Ministério da Fazenda
Unidade gestora
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
Fonte: Portal da Transparência — portaldatransparencia.gov.br

Sobre este registro

Este registro corresponde a uma viagem oficial realizada por servidor público federal, cujos dados foram disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Passagens Valor total gasto com passagens aéreas ou terrestres emitidas para a viagem.
Diárias Valor pago ao servidor para cobrir despesas de alimentação e hospedagem durante o período de afastamento.
Trechos Cada etapa do deslocamento, com origem, destino, data e meio de transporte utilizado.
Motivo Finalidade declarada pelo órgão para justificar o deslocamento do servidor.
PCDP Número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens — identificador único do processo no SCDP.
Devolução Valor restituído ao erário quando a viagem não se realizou integralmente conforme planejado.
Fonte oficial dos dados: Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Este portal é independente e privado, sem vínculo com o governo federal.